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比特币+毒品+境外交易!珠海这个案例入选12348中国法网案例库

最近,珠海市公安局向市普法办提供了一个关于毒品走私犯罪的以案释法案例,由于该案例案情独特,典型突出。市司法局组织专人修改、整理后推荐上报,被广东省司法厅采用并报送司法部。

经过层层审核,

2021年5月6日,

12348中国法网司法行政

(法律服务)案例库

刊登了该以案释法案例!


03.对从事毒品走私犯罪事实的认定.png

下面是“比特币+毒品+境外交易”,

这个惊心动魄的新案例,

犯罪事实到底该如何认定呢?

小编将带领大家一探究竟!


案情简介

2020年7月初,澳门人陈某以自行吸食为目的,伙同“阿伟”(身份情况不详)在澳门通过外国网站使用比特币(折合人民币3900元)从加拿大购买大麻邮寄回中国内地。

同年8月9日,陈某用“阿伟”的手机接收到的取件码到珠海某地取件,被侦查人员当场抓获,办案人员从邮件内查获大麻净重50余克。随后,侦查人员在陈某居住房内再次查获大麻净重4.6克,疑似大麻种子净重0.1克以及种植大麻的工具设备1批。    

调查与处理

经拱北海关缉私局司法鉴定中心鉴定,陈某邮件及住所查获的植物叶状物中均检出大麻主要成分(大麻酚、大麻二酚和四氢大麻酚)。

同时,侦查人员调取了陈某邮件物流信息、手机支付宝转账记录、手机短信等电子数据,后经审讯,陈某自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,自愿接受处罚。

2020年9月16日,横琴新区人民检察院批准逮捕陈某,因陈某犯罪事实清楚,证据确实充分,自愿如实供述自己的罪行,具有坦白情节,自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。

2020年9月29日横琴新区人民法院判处陈某拘役二个月,并处罚金人民币2000元。

法律分析

(一)关于毒品犯罪案件的管辖地。根据2007年12月18日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》(公通字[2007]84号),“犯罪地”包括犯罪预谋地,毒资筹集地,交易进行地,毒品生产地,毒资、毒赃和毒品的藏匿地、转移地,走私或者贩运毒品的目的地以及犯罪嫌疑人被抓获地等。本案犯罪行为人陈某,2020年8月9日22时许,用“阿伟”给的三星手机接收到的取件码到横琴新区某快递柜取件,被侦查人员当场抓获,属于珠海市公安局横琴分局管辖的案件。 

(二)关于毒品种类和数量的认定。根据2014年8月20日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于规范毒品名称表述若干问题的意见》(法[2014]224号),对于含四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚等天然大麻素类成分的毒品,应当根据其外形特征分别区分表述为大麻叶、大麻脂、大麻油或者大麻烟等。本案经现场五合一毒品尿液检测,陈某尿液呈大麻阳性,又经拱北海关缉私局司法鉴定中心鉴定结果,陈某所邮件及住所查获的植物叶状物中均检出大麻主要成分大麻酚、大麻二酚和四氢大麻酚成分,属于大麻叶,因此属于毒品范畴。另外,本案只涉及一种毒品,因此不存在不同种类毒品数量折算后累加的问题。

(三)关于毒品犯罪罪名认定。根据2012年5月16日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(三)》(公通字[2016]26号),“走私”是指明知是毒品而非法将其运输、携带、寄递进出国(边)境的行为。在本案中,澳门人陈某以自行吸食为目的,伙同“阿伟”(身份情况不详)在澳门网吧通过登录外国网站通过使用比特币选购大麻叶,从加拿大多伦多通过邮寄方式,寄回中国内地,其行为构成“走私毒品罪”。

典型意义

(一)对打击跨国毒品交易案件的指导意义。据世界毒品问题调查研究表明,当前在各国(边)境外或利用“翻墙软件”登录国外网站选购毒品已经成为犯罪分子惯用手法。与此同时,因中国内地无法登录某些国外网站,部分犯罪分子在境外或利用“翻墙软件”成功登录国外网站参与犯罪,造成在中国内地调查取证时困难。本案中,陈某正是在澳门网吧登录国外网站,并通过“翻墙软件”技术在国外网站购买了毒品。在案件调查取证中,珠海市公安局司法鉴定中心突破重重困难,对陈某的手机的电子数据进行提取,共计提取到28000多条电子数据信息,虽然任务繁杂,但最终破获,意义重大。

(二)对利用数字虚拟货币进行交易新犯罪取证的启示。公开数据表明,跨国(边)境的案件中开始出现了使用数字虚拟货币交易的新情况。本案中,陈某就是在“阿伟”协助下,通过澳门投资平台兑换“比特币”用以支付购买大麻叶的款项。因数字虚拟货币交易,网上不透明,线下过度保密,都是匿名交易,真实身份很难查到,建议在此类案件侦查工作中,应当结合犯罪嫌疑人供述和辩解,注重电子数据等证据的收集固定,从而证明或排除对犯罪行为的认定。



来源:珠海市司法局普法与依法治理科、珠海市公安局、司法部12348中国法网司法行政(法律服务)案例库


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